各位常务理事、理事，各会员单位：

根据工作需要，学会于2021年12月15日以线上线下结合方式召开了八届十九次常务理事会议。会议应出席常务理事60人，实际参会常务理事和常务理事代表57人,超过常务理事总数的三分之二，会议有效。会议纪要如下：

一、听取了学会第九次全国会员代表大会筹备情况的汇报，对有关工作给予了充分肯定。

二、审议通过了第九次全国会员代表大会议程。

三、审议通过了第九届理事会理事、第二届监事会监事选举办法，第九届理事会常务理事、理事长、副理事长选举办法，第二届监事会监事长、副监事长选举办法，第九届理事会学会党委委员推荐人选产生办法，监票人、计票人提名名单。

四、审议通过了设立名誉职务的议案、拟聘任第九届理事会名誉理事长、名誉副理事长名单。

五、审议通过了第九届理事会理事、常务理事、理事长、副理事长候选人名单及秘书长、副秘书长提名人选，第二届监事会监事、监事长、副监事长候选人名单，第九届理事会学会党委委员推荐人选名单。

六、审议通过了第八届理事会工作报告（审议稿）、第八届理事会财务报告（审议稿）、《中国水力发电工程学会章程》修改说明报告及章程修改草案（审议稿）。

七、听取了第一届监事会工作报告的情况介绍，对监事会有效履行监督职责和有力指导学会规范健康发展给予了肯定。

八、审议并同意水工金属结构专业委员会进行换届和第九届委员会委员人选组成。专委会支撑单位为水电水利规划设计总院，中国电建西北院朱增兵为新一届主任委员人选、水电水利规划设计总院陈敬支为秘书长人选。

张野理事长作会议总结讲话，对八届理事会所取得的成绩给予了肯定，感谢全体常务理事、理事和各单位的大力支持和积极参与学会工作。希望大家无论是否继续担任新一届理事会的职务，都请一如既往地支持学会工作，共同建设好“水电科技工作者之家”，共同为实现高水平科技自立自强、早日实现“双碳”目标和建设美丽中国做出应有贡献。

中国水力发电工程学会

                                 2021年12月20日