浙江大学教育基金会潘家铮水电科技基金（简称“潘家铮基金”）一届三次理事会于2011年4月20日在洛阳召开。来自42家理事单位的理事及理事授权代表共36人出席了本次会议，达到本基金章程关于召开理事会的规定人数。会议由潘家铮基金理事会理事长、中国水力发电工程学会常务副理事长兼秘书长李菊根主持。

潘家铮先生由于身体原因未能亲自到会，他为本次会议召开发来了贺辞，向为基金做出巨大贡献的各理事单位表达了由衷的感谢。

中国水力发电工程学会理事长周大兵，洛阳市委常委、副市长宋殿宇出席会议并作讲话。河南省电力公司党委书记胡玉海出席会议并致欢迎辞。李菊根代表一届理事会作了2010年度工作报告（此报告在中国水电网上刊载）；会议审议并表决通过了基金扩资的提案；李菊根作了会议总结。会议纪要如下。

一、周大兵在讲话中对基金自2008年5月成立以来的合理运作和精心管理给予了充分肯定，对基金目前支撑开展的“潘家铮水电奖学金”、“潘家铮奖”（个人奖）和“水力发电科学技术奖”（项目奖）等三大奖励给予了高度评价。对于基金未来发展，他指出，国家“十二五”规划明确提出“在做好保护生态和移民安置的前提下积极发展水电，开工建设水电1.2亿千瓦”，中国水电必将很快迎来新的发展高潮，希望大家一如继往地支持基金发展和学会工作，支持将基金本金扩资至4000～5000万元的提案，不断壮大基金规模，使基金能够有更多的收益，为行业提供更加广阔的科技激励平台，更好地促进水电科技创新和培养更多水电科技人才，更好地助推发展创新型企业，更多地获取水电科技创新成果，共同开创我国水电事业新的辉煌。

二、李菊根所作的工作报告，全面、务实地总结了基金理事会2010年度所开展的主要工作，并就2010年度潘家铮基金的收益和支出状况做了详细说明，提出了今年潘家铮基金的主要工作计划与预算。

报告指出，在各理事单位和浙江大学教育基金会的支持指导下，经过基金理事会和秘书处的努力工作，潘家铮基金的知名度和影响力有了较大提升。基金运作管理保持良好水平。2010年度理财基金收益率为4.559%，水电科技基金收益930,036元，累加2009年度的收益结余后，2010年可由本理事会管理和调度使用的基金收益共计为1,827,312.22元。2010财务年度，用于三项奖励活动的支出及其他支出共计为1,601,142.82元。收入与支出相抵，并计入一届三次理事会的预算支出后，略有节余

与会理事和代表认为，工作报告内容丰富，文字简洁，实事求是。与会理事和代表讨论审议并表决通过了2010年度工作报告。

三、会议就基金理事会提出的扩资提案进行了讨论和审议。提案指出，国家十二五规划已经明确了加快水电开发的方针，随着节能减排和建设创新型国家的推进深入，水电大发展势在必然。水电大发展需要创新科技的支撑，需要政府与社会公众的支持，需要开展更大规模的奖励科技创新的活动和科普宣传的活动。但我们现有的基金规模还小，不能满足水电大发展对水电公益事业的需求。因此，基金扩资是必要的。

基金扩资的预期目标是本金达到4000～5000万元，初步设想通过三条途径实现：现有基金理事单位追加捐资；动员和争取若干施工企业、流域开发企业和制造企业捐资；动员个人捐资。与会理事和代表充分肯定了基金自设立以来在水电水利行业所产生的积极影响，一致支持拥护基金扩大规模，表决通过了基金扩资的提案。会议要求基金秘书处根据本次理事会的审议意见进一步完善提案，并认真做好与捐赠单位和个人的联系工作。

与会理事和代表十分感谢河南省电力公司、洛阳市委市政府、洛阳市电业局和孟津县电业局对开好本次会议所提供的大力支持、精心安排和周到服务。会议取得了圆满成功，达到了预期的目的。潘家铮基金理事会（管理委员会）将不辜负各理事单位的期望，坚持公开、公正、公平的原则，科学管理和切实运作好基金，务实做好基金扩资的各项工作，保证基金健康可持续发展，搭建更大更广的行业创新激励平台，大力促进水电科技创新和进步，积极推动我国水电事业又好又快发展。

潘家铮水电科技基金理事会2010年工作报告

李菊根

2011年4月20日

尊敬的周大兵理事长、尊敬的各位领导、尊敬的各位理事和理事代表，大家上午好！

正值牡丹盛开的美好季节，九朝古都洛阳迎来了尊敬的中国水力发电学会理事长周大兵先生，迎来了洛阳市委和市政府、河南省电力局的领导和嘉宾，迎来了潘家铮水电科技基金理事会的理事和代表。今天我们欢聚一堂，在这里隆重召开潘家铮水电科技基金一届三次理事会，我代表理事会热烈欢迎大家。

潘家铮水电科技基金自2008年5月18日成立以来开展的各项工作和活动，一直得到了大兵理事长的关心和指导，得到了各位理事和你们所代表的单位的重视和信任，得到了浙江大学教育基金会的支持与帮助，我代表理事会向大家表示衷心的感谢！我们这次会议在牡丹花卉节期间召开，得到了洛阳市委和市政府、河南省电力局和洛阳市电业局的大力支持和帮助，让我们以热烈的掌声感谢他们！

2010年是基金正常运转的第三个年度，同时也是基金理事会按照章程规定全面开展公益性活动的一年。在各理事单位和浙江大学教育基金会的支持下，我们用基金所产生的收益，评审与颁发了两次潘家铮水电奖学金、评选奖励了三名潘家铮奖（个人奖）获得者、成功开展了水力发电科学技术奖（项目奖）的评审与奖励，这些活动激励了水利水电的优秀学子和水电科研设计施工制造运行领域中的成绩优异的科技工作者，在行业内产生了较大的影响。

一、2010年度工作总结

2010年，基金理事会（对外为基金管理委员会）根据去年一届二次理事会的安排，一方面继续开展了潘家铮水电奖学金的评审与颁发、首次开展了潘家铮奖的评选、与中国水力发电工程学会一起，精心组织和开展了水力发电科学技术奖的评审与奖金颁发。另一方面，在浙江大学教育基金会的支持和指导下，认真进行了基金运作管理，让基金的收益真正用到激励促进水利水电事业发展的公益事业中。

（一）2010年全面开展的三项奖励活动

1、奖学金评审与颁发

2010年，是潘家铮水电奖学金试行的第二年。基金理事会秘书处在2009年工作的基础上，有序开展了奖学金评审与颁发的各项工作。9月1日下发了文件，有关院校于 11月10日前完成了授奖学生评选工作，11月23日基金秘书处组织专家对各院校上报的材料进行了审核；11月26日对通过审核的拟授奖学生的情况在学会网站上进行了公示；12月５日前完成了奖学金推荐和评审的全部程序。

本次奖学金根据名额分配情况共评选出研究生17名（8000元／人），本科生24名（6000元／人），共计发放奖学金282,000元。

继首届潘家铮水电奖学金颁奖典礼2009年在河海大学举行获得极大反响，2010年度颁奖典礼在12月16日在武汉大学隆重举行。中国水力发电学会、中国长江三峡集团公司、武汉大学、华中电网公司和湖北清江水电开发有限责任公司的领导到会祝贺并为获奖学生颁奖，会上宣读了潘家铮先生的贺信，中国水力发电学会副理事长石成梁先生还为参加颁奖会的获奖学生和武汉大学参加会议的师生发表了题为《请让我告诉你，中国是水电最发达的国家》的精彩演讲，获得了广大师生的热烈欢迎和强烈共鸣。获奖学生与武汉大学的同学表示，在校期间要更加勤奋学习，打好基础，毕业以后努力为我国水电科技进步和事业发展做出贡献。

　　2、潘家铮奖（个人奖）的评选与颁奖

潘家铮奖是基金章程规定每两年开展一次的奖励个人的活动。根据一届二次理事会的决议，名额设3人（不多于3人），奖金10万元/人。来自科研、设计、施工、制造、高校等水电单位共计选送了27名候选人，经奖励委员会2010年11月25日召开会议评审，中国水电工程顾问集团周建平，中国水利水电科学研究院刘之平，中国长江三峡集团公司李文伟获得了这一奖项，在水电行业引起很大反响。

3、水力发电科学技术奖的评选与颁奖

2010年是水电行业开设水力发电科学技术奖以后第一次评奖。为了做好水力发电科学技术奖励工作，保证水力发电科学技术奖的评审质量，使科技评审工作更具规范性、科学性和公正性，奖励委员会于2010年4月24日在北京召开了第一次工作会议。，组成了由来自设计、施工、科研、高校、运行管理等单位29名委员参加，其中包括潘家铮先生和2位中国科学院院士，3位中国工程院院士，2位设计大师等。

2010年5月11日奖励办公室发文组织申报， 6月1日开始受理申报，至7月15日截止。共收到申报的成果122项，经审查符合规定的有120项。 8月10日开始进行第一轮评审（函审），按专业将成果分成了10个组，50多位函审专家参加了函审工作；10月27日到28日召开了第二轮专家评审会；2010年11月25日召开奖励委员会终审会议，通过了39个项目，其中特等奖1项，一等奖4项，二等奖9项，三等奖25项，并在2011年水电新春联谊会上举行了隆重的授奖仪式。

基金理事会为2010年水力发电科学技术奖的奖金和评审费用预算为80万元（实际超过预算，其中奖金为59万元，其他评审成本约26万元）。

（二）基金运作管理与财务状况

1、基金收益情况

根据一届二次理事会决议，2010年度潘家铮基金的2,340万元本金继续全部委托浙江大学校内结算管理中心进行投资理财，期限一年。根据浙江大学教育基金会秘书处2011年1月11日的财务报告，2010年度潘家铮基金收益率为4.559%。截止2010年12月31日，潘家铮基金2,340万元本金的理财收益共计1,066,806元（其中：水电科技基金收益930,036元，国际交流基金收益136,770元）。累加2009年度的收益结余897,276.22元（截止2010年3月），可由本理事会管理和调度使用的基金收益共计为1,827,312.22元。

2、基金收益支出情况

2010年度费用支出计算期。由于潘家铮奖和水力发电科学技术奖的奖金和工作费用大多在2011年1季度发生，故本报告计算支出费用截止到2011年3月，即按2010年４月至2011年3月的财务年计算。

（1）一届二次理事会会议费83,083.15元；

（2）发放潘家铮水电奖学金282,000元；

（3）在武汉大学举行的奖学金颁奖会议费用11,258元；

（4）潘家铮奖（个人奖）奖金共计300,000元；

（5）水力发电科技奖奖金590,000元；

（6）用于各项奖励的评审费131,836元（主要用于第一/二专家评审成本费，2010年11月25日奖励委员会终审会的评审费68,100元由水电学会另行承担，不列入基金活动支出）；

（7）评审会议费60,567元；

（8）奖励证书制作费14,420元；

（9）按章程支付2009年度浙江大学教育基金会管理费70675.87元；2010年度浙江大学教育基金会管理费46,501.80元。

（10）其他管理费10,801元。

共计支出金额1,601,142.82元

3、基金收益结余情况

2010年，由本理事会管理和调度使用的基金收益共计为1,827,312.22元，总支出1,601,142.82元。收入与支出相抵，基金收益余额为226,169.40元。（扣减用于本次基金理事会的会议费用预算为10万元，余额约12万元）。

4、2011年理财情况

继续将基金本金2,340万元全部委托浙江大学校内结算管理中心进行投资理财（其中：水电科技基金2,040万元，国际交流基金300万元），期限一年，年收益率待定。

2010年是潘家铮水电科技基金按照章程全面开展活动的一年。在基金运作管理中，我们坚持对基金本金与收益进行严格的管理，严格控制支出，与年初预算，费用有所结余；在奖学金评审与颁发、潘家铮个人奖评奖和项目奖评奖金工作过程中，我们坚持公开、公平、公正的原则，没有收到一例违反章程和违法违纪的举报信件，为今后正常开展这些工作奠定了诚信基础。

二、2011年工作的安排与建议

（一）工作的安排

1、奖学金评审与颁发

2011年继续评审与发放潘家铮奖学金，是否扩大名额或向偏远地区院校扩展，有待本次理事会研究决定，目前暂按基金章程原定的奖励规模为40名。浙江大学教育基金会提议2011年增加３个名额，前两年授奖范围不包括浙江大学，今年申请将该校土木建筑学院纳入潘家铮奖学金授奖范围，费用由国际交流基金的收益支付；2011年颁奖典礼初步计划在浙江大学举办，届时将潘家铮水电奖学金与潘家铮基金国际交流基金共同举办颁奖和庆祝宣传活动。

2、水力发电科学技术奖评奖

按照两年一次的规定，2011年潘家铮奖（个人奖）轮空。

2011年水力发电科学技术奖将如期开展，我们将加强组织，完善评奖办法，进一步提高评奖水平和诚信度。

3、初步预算

收益。基金本金2011年继续委托浙江大学校内结算管理中心理财。在本金不变在情况下，按年收益率水平5％计算，2011年度可由本理事会管理和调度使用的预算收益为1,020,000元，计入2010年度结余，总额为1,140,000元。

支出。2011年继续评奖学金，初步预算300,000元；颁奖典礼在浙江大学举办，初步预算100,000元；水力发电科技奖及评审费用初步预算650,000元；管理费初步预算120,000元（包含浙江大学教育基金会提取的管理费）；支出预算合计1,170,000元，基本平衡。

同时，年内要努力探寻积极而又稳妥的投资理财渠道，争取基金获得更高的收益。

（二）基金扩资

在这两年基金的管理与运作中，我一直在思考基金扩资问题。如果能够将基金扩资至4000－5000万元，即便维持在这两年低水平年收益的情况下，我们基金的年收益可以达到200－300万元。这样，我们就可以做大做好现在的各项活动，如扩大奖学金名额，增加个人奖和项目奖的数量，提高奖金额度等。

基金扩资拟通过三条途径。即是想通过现有理事单位追加捐资，动员新增加的理事单位捐资和发动个人捐资等，来实现预期的基金扩资目标。我请秘书处根据我的建议写了一个提案，会议讨论前请基金秘书长周尚洁同志宣读一下（扩资提案链接：http://www.hydropower.org.cn/info/shownews.asp?newsid=4817）。

各位理事，你们的重视与信任，给了我和我们秘书处的同志们极大的鼓舞，我们要更加努力地工作，竭诚为大家服务，为水电基金能够发挥更大的作用，为中国水电的公益事业有更大的发展，作出我们应有的贡献。

谢谢大家!